Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Балтийский судомеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, дор. На Турухтанные Острова, д. 26 к. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802760930
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805029037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03429-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5743
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2023 г., почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, - 198096, Санкт-Петербург, ул. Дорога на Турухтанные острова, д. 26, корп. 5, ОАО «БСМЗ»;
сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется (97,6581%);
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ОАО «БСМЗ» за 2022 год.
2) Избрание Ревизора ОАО «БСМЗ».
3) О дивидендах по результатам 2022 года.
4) Избрание Совета директоров ОАО «БСМЗ».
5) Утверждение аудитора ОАО «БСМЗ» на 2023 год.
6) О последующем одобрении крупных сделок.
7) О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
результаты голосования по вопросам повестки дня №№ 1-3,5,7: ЗА 603605 голосов, ПРОТИВ 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов; результаты голосования по вопросу повестки дня №4: ЗА кандидата Рудаков Станислав Станиславович 603625 голосов, ЗА кандидата Даниленко Владимир Леонидович 603600 голосов, ЗА кандидата Савкин Евгений Анатольевич 603600 голосов, ЗА кандидата Мойсюк Марина Ивановна 603600 голосов, ЗА кандидата Гарматько Сергей Иванович 603600 голосов, ПРОТИВ 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов; результаты голосования по вопросу повестки дня №6: подвопрос №6.1: ЗА 603600 голосов, ПРОТИВ 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 голосов, подвопрос №6.2: ЗА 603600 голосов, ПРОТИВ 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 голосов;
формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков ОАО «БСМЗ» за 2022 год. 2. Избрать Ревизором ОАО «БСМЗ» Саломатину Ирину Петровну. 3. Дивиденды по результатам 2022 года финансового года не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием прибыли. 4. Избрать Совет директоров ОАО «БСМЗ» в следующем составе: Рудаков Станислав Станиславович, Даниленко Владимир Леонидович, Савкин Евгений Анатольевич, Мойсюк Марина Ивановна, Гарматько Сергей Иванович. 5. Утвердить аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ». 6.1. Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Балтийский судомеханический завод» крупной сделки, представляющей собой дополнительные соглашения №6 от 10.01.2023г., №7 от 13.01.2023г., №8 от 09.03.2023г., №9 от 02.02.2023г., №10 от 21.03.2023г., №11 от 14.04.2023г. к ранее согласованному (протокол общего собрания акционеров от 12.04.2023) договору поставки № 200 от 07.11.2022г. с учетом ранее заключенных дополнительных соглашений №1 от 11.11.2022, №2 от 13.12.2022, № 3 от 16.12.2022, №4 от 19.12.2022, №5 от 21.12.2022., заключенной на следующих условиях:
Стороны Открытое акционерное общество «Балтийский судомеханический завод» (покупатель, выгодоприобретатель), Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Две столицы»(поставщик)
Предмет Определяется договором поставки №200 от 07.11.2022 и дополнительными соглашениями к нему №1 от 11.11.2022, №2 от 13.12.2022, № 3 от 16.12.2022, №4 от 19.12.2022, №5 от 21.12.2022, №6 от 10.01.2023г., №7 от 13.01.2023г., №8 от 09.03.2023г., №9 от 02.02.2023г., №10 от 21.03.2023г., №11 от 14.04.2023г.: изготовление и передача поставщиком модульных зданий, поставка дополнительных материалов и выполнение дополнительных работ в рамках исполнения основного договора
Цена и иные существенные условия (при наличии) 58 193 200,00 рублей (с учетом дополнительных работ)
6.2. Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Балтийский судомеханический завод» крупной сделки, представляющей собой дополнительные соглашения №13 от 06.03.2023г., №14 от 06.03.2023г., №15 от 06.03.2023г., №16 от 06.03.2023г., №17 от 06.03.2023г., №18 от 06.03.2023г., №19 от 06.03.2023г., №20 от 06.03.2023г., №21 от 06.03.2023г., №22 от 24.04.2023г, №23 от 24.04.2023г., №24 от 24.04.2023г., № 25 от 12.05.2023г., №26 от 12.05.2023г., №27 от 12.05.2023г., №28 от 12.05.2023г.к ранее одобренному (протокол общего собрания акционеров от 12.04.2023) договору подряда № 1-Пр/2022 от 07.11.2022г. с учетом ранее заключенных дополнительных соглашений № 1 от 08.11.2022, № 2 от 18.11.2022, №3 от 18.11.2022, № 4 от 21.11.2022, №5 от 21.11.2022, № 6 от 01.12.2022, №7 от 07.12.2022, № 8 от 07.12.2022, № 9 от 15.12.2022, №10 от 15.12.2022, № 11 от 15.12.2022, № 12 от 15.12.2022., заключенной на следующих условиях:
Стороны Открытое акционерное общество «Балтийский судомеханический завод» (заказчик, выгодоприобретатель), Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПЕТРОГРАД»(подрядчик)
Предмет Определяется договором подряда №1-Пр/2022 от 07.11.2022 и дополнительными соглашениями к нему № 1 от 08.11.2022, № 2 от 18.11.2022, №3 от 18.11.2022, № 4 от 21.11.2022, №5 от 21.11.2022, № 6 от 01.12.2022, №7 от 07.12.2022, № 8 от 07.12.2022, № 9 от 15.12.2022, №10 от 15.12.2022, № 11 от 15.12.2022, № 12 от 15.12.2022, №13 от 06.03.2023г., №14 от 06.03.2023г., №15 от 06.03.2023г., №16 от 06.03.2023г., №17 от 06.03.2023г., №18 от 06.03.2023г., №19 от 06.03.2023г., №20 от 06.03.2023г., №21 от 06.03.2023г., №22 от 24.04.2023г, №23 от 24.04.2023г., №24 от 24.04.2023г., № 25 от 12.05.2023г., №26 от 12.05.2023г., №27 от 12.05.2023г., №28 от 12.05.2023г.: выполнение подрядчиком работ по ремонту объектов, расположенных по адресу: СПб, дорога на Турухтанные острова, д. 26, корп. 5, с кадастровыми номерами 78:15:0822401:30, 78:15:0822401:43, 78:15:0822401:33
Цена и иные существенные условия (при наличии) 91 608 422,40 рублей (с учетом дополнительных работ)
7. Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Балтийский судомеханический завод» крупной сделки в форме дополнительное соглашение №1 к вынесенному на одобрение общим собранием акционеров 23.05.2023г. договору от 14.04.2023 № 2023/УПК софинансирования инвестиционного проекта, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность., и которая была заключена на следующих условиях:
Стороны сделки Открытое акционерное общество «Балтийский судомеханический завод» (Инвестор, выгодоприобретатель), Общество с ограниченной ответственностью «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» (Соинвестор)
Предмет сделки Определяется договором № 2023/УПК от 14.04.2023г, и дополнительным соглашением №1: Стороны обязуются совместно инвестировать в создание объектов движимого и недвижимого имущества, связанных с реализацией проекта строительства портового комплекса «Приморский универсально-перегрузочный комплекс»(адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, территория МО «Приморское городское поселение», морской порт Приморск; срок реализации – 4 квартал 2025 года)
Цена и иные существенные условия (при наличии) сделки Объем инвестиций, предоставляемых Инвестором,– сумма денежных средств, эквивалентных 100 000 000 (сто миллионов) долларов США 00 центов
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым Савкин Евгений Анатольевич, занимает должность единоличного исполнительного органа – генерального директора Открытого акционерного общества «Балтийский судомеханический завод» и одновременно должность единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Приморский универсально-перегрузочный комплекс»
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.06.2023, № 1;
идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, гос.рег. № 1-01-03429-D от 14.02.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Савкин
3.2. Дата 26.06.2023г.